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TRACFIN publie son rapport d’activité 2012 concernant la lutte anti-blanchiment

Publié par Kiergaard sur 26 Juillet 2013, 11:35am

Catégories : #Actualité économique et financière

TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme rend public son rapport d'analyse et d'activité annuel 2012.

Je joins le rapport et quelques analyses parues dans la presse.

Quelques éléments à signaler :

  • Le rapport se subdivise en 3 parties : Une partie sur les risques et les nouvelles vulnérabilités en matière de blanchiment // Une partie sur la coopération avec les professionnels et d'autres organismes privés ou publics // Le rapport d'activité en lui-même.
  • Le tout fait 130 pages, présenté de manière très claire avec 32 tableaux ou graphiques, des cas typologiques des différentes fraudes accompagnés de schémas, des affaires marquantes etc... Le rapport est clairement un modèle d'ergonomie.
  • Concernant les données je renvoie à la consultation du rapport et pour une lecture rapide aux données de la presse.

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